Services

Outsourcing af KYC-processen.

I bestemmer selv hvor meget vi løfter. Tag det hele, eller bare den del I aldrig når i bunden af. Vi arbejder i jeres KYC løsning, som enten er Pingo Documents eller ePact.

Onboarding

Vi tager imod nye klienter på jeres vegne — fra første kontakt til klar sag.

Indhentning af oplysninger, ID og dokumentation
Kortlægning af ejerstruktur og reelle ejere
Stikprøver og validering af dokumenter
Fuld mediesøgning på personer og virksomheder

Screening og risikovurdering

Ud fra kritisk tænkning bygger vi en risikovurdering, I kan stå inde for.

PEP- og sanktionsscreening
Løbende risikobaserede tjek
Samlet, dokumenteret rapport pr. klient
Sparring på grænsetilfælde

Dokumentation og overvågning

Vi holder klienterne ajour — uden at det støjer i jeres hverdag.

Løbende overvågning af klientporteføljen
Recertificering i faste intervaller
Rapportering og audit-trail
Forberedelse til evt. SAR/STR-eskalering

Ikke sikker på hvor I skal starte?

Vi tager en snak om jeres setup og giver et konkret bud på, hvordan vi kan hjælpe.

Book et møde